Политически значимые лица
Формирование целевого цифрового профиля для целей прохождения процедур KYC/AML в иностранных банках и иных процедур проверки на благонадежность, выстраивание прочной политической инфраструктуры для последующей политической деятельности или назначения на пост.
Открытие зарубежных личных счетов
Решение: Исключение связей членов семьи с главой семьи на предмет наличия статуса PEPs (Politically exposed person) в связи с истечением срока его пребывания на государственной должности. Прохождение банковского комплаенса членами семьи и открытие счетов в международном банке.
Приобретение и управление иностранной недвижимостью
Решение: Создание цифрового профиля в медиасреде, обоснование статуса клиента при общении с комплаенс-офицерами при покупке заграничной недвижимости.
Получение альтернативного гражданства и резидентства
Решение: Работа с world-check по исключению информации в части наличия санкционных связей между лицами.
Прохождения собеседований членов семьи в международные учебные заведения
Решение: Исключение наличия связей в медиасреде между супругом, лицом, занимающим государственную должность, и супругой для целей прохождение комплаенс-процедур при устройстве детей в учебное заведение.
Назначение на государственный пост
Решение: Создание цифрового профиля в медиасреде для целей формирования нужного образа среди населения. Избрание на государственный пост.